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Geldwäscheprävention - Güterhandel

Als bestellter Geldwäschebeauftragter bieten wir weitgehende Möglichkeiten zur Prävention der aktiven und passiven Geldwäsche.

Dabei konzentrieren wir uns auf die am häufigsten betroffenen Geschäftsbereiche. Dabei handelt es sich um:

- gewerblicher Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen

- gewerblicher Handel mit Schmuck und Uhren

 

Im Rahmen der Tätigkeit als für das jeweilige Unternehmen bestellter Geldwäschebeauftragter führen wir in jedem Fall:

- Identitätsprüfung, Feststellung der Identität auf Grundlage vorzulegender Ausweispapiere

- qualifizierte Identitätsprüfung im besonderen Fall durch Wohnsitzfeststellung

- Überprüfung der Person im Rahmen einer Recherche (OFAC, Sanktionslisten etc.)

- Überprüfung der Geldherkunft

- Verdachtsüberprüfung und Verdachtsmeldung

- Archivierung der Kundenunterlagen (entsprechend 5 Jahre +)

 

Neben der Bearbeitung der Transaktionsprüfung sorgen wir dafür, dass Sie und Ihre Mitarbeiter zum Thema Geldwäsche stets auf dem aktuellen Stand sind.

 

Wichtig:

Seit dem 26. Juni 2017 neues Geldwäschegesetz.
Der Schwellenwert: bei Bar-Transaktionen abgesenkt! Jetzt gilt: € 10.000,- ! (§ 4 Abs. 4, § 19 Abs. 6 GwG)

[10.05.2017] Bonn. Kraftfahrzeuge sind hochwertige Güter. An deren Handel knüpft das neu gefasste Geldwäschegesetz besondere Sorgfaltspflichten.
Daher muss sich auch das Kfz-Gewerbe mit diesem Thema beschäftigen.

Den richtigen Geldwäschebeauftragten für Ihren Kfz-Betrieb -
finden und absichern!

"An der Spitze eines Kfz-Betriebs stehende Personen sollten nicht zum Geldwäschebeauftragten ernannt werden.
Andere Personen im Unternehmen wollen die Aufgabe oft nicht übernehmen. Da stehen die damit verbundene Haftung und evtl. Reibereien mit Kollegen im Raum."

Wir bieten umfassende und professionelle Unterstützung bei der Durchführung der Identitätsprüfung, Bewertung des Geschäftsvorfalls und ggf. bei der Abgabe der Verdachtsmeldung sowie der Archivierung der Transaktionen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.

Sprechen Sie uns an!  mail: gw(at)mediation-bergstedt.de

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